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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Warum ist die Prävention von Finanzkriminalität so wichtig?

A) Die Prävention von Finanzkriminalität ist wichtig, da sie Kosten senkt und den Kundenservice verbessert.
B) Vorfälle im Zusammenhang mit Finanzkriminalität führen immer zu Geldstrafen und Verlusten für das Finanzunternehmen
C) Prozesse zur Verhinderung von Finanzkriminalität machen den Onboarding-Prozess für Kunden unnötig belastend und komplex, verursachen aber auch Arbeit
D) Finanzkriminalität fügt der Gesellschaft enormen Schaden zu, indem sie die Marktintegrität und das Vertrauen der Verbraucher und Marktteilnehmer untergräbt.

2. Wer trägt die letztendliche Verantwortung für die Genehmigung der Geschäftsbeziehung eines Finanzinstituts mit einer politisch exponierten Person?

A) Geschäftsleitung
B) KYC-Analyst
C) Beauftragter für die Einhaltung der erweiterten Sorgfaltspflicht
D) Beziehungsmanager

3. Das Ziel der Egmont-Gruppe der Financial Intelligence Units (FIUs) besteht darin, den FIUs ein Forum zu bieten, um:
(Wählen Sie drei aus.)

A) Sicherer Austausch vertraulicher Informationen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
B) Gesetzesvorschläge zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
C) Unterzeichnen Sie Kooperationsvereinbarungen, die Einzelfalllösungen für spezifische Probleme anerkennen und Raum dafür lassen.
D) Schaffen Sie ein Umfeld, das das Vertrauen zwischen den Ländern fördert
E) Verbesserung der globalen Zusammenarbeit zwischen den FIUs

4. Welche Zahlungsart birgt das höchste Risiko für Finanzkriminalität?

A) Ein regelmäßiger Dauerauftrag auf ein hochverzinsliches Sparkonto
B) Eine an eine Mixer-Plattform geleistete Zahlung
C) Ein Scheck, der eine irrtümlicherweise geleistete Hypothekenüberzahlung zurückgibt
D) Eine Rechnungszahlung an einen Freund nach der Aufteilung einer Abendessenrechnung

5. Die Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zielen darauf ab:

A) Strafmaßnahmen, um ausländische Regierungen zur Verhaltensänderung zu bewegen
B) Entwickelt, um den internationalen Frieden und die Sicherheit zu erhalten und wiederherzustellen
C) Umfassend und weitreichend, einschließlich der Anwendung von Gewalt, falls erforderlich
D) Unbestimmt, um einer Gruppe von Staaten wirtschaftlichen Nutzen zu bringen

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